CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GRUPO AGEMA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SL

Por medio de la presente el Administrador Único de la sociedad GRUPO AGEMA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SL, Don Ángel Luis García Martín, convoca a los socios de la misma a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Orense, núm. 70, planta 10ª, de Madrid el próximo día 19 de junio de 2015, a las 12.00 horas de su mañana, con el siguiente Orden del Día:

1º) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y ECPN- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como de la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.

2º) Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

3º) Estudio y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital propuesta por el órgano de administración, que consiste fundamentalmente en aumentar la cifra del capital social de la sociedad en 200.000 euros, elevándolo hasta los 203.010 euros; y de la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, que, caso de aprobación,  quedará redactado como sigue:

ARTÍCULO 5.- Su capital, enteramente suscrito y desembolsado, es de doscientos mil (203.010) euros, dividido en doscientas mil (203.010) participaciones sociales de un (1) euro de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, que no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y estarán numeradas correlativamente a partir de la unidad.

4º) Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados resulten necesarios a los fines de dejar debida y definitivamente inscritos en los Registros correspondientes los acuerdos adoptados en relación con la ampliación de capital propuesta

5º) Ruegos y preguntas

6º) Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los socios podrán ejercitar su derecho de información en los términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo asimismo examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la misma, especialmente los relativos a las cuentas anuales y a la ampliación de capital propuesta, con la consiguiente modificación estatutaria en que el aumento de capital consiste, teniendo también derecho a solicitar y obtener de la sociedad el envío inmediato y gratuito de una copia de tales documentos.

 El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Madrid, a dos de junio de dos mil quince.

 

Fdo. El Administrador Único